APLICAREA MASURILOR PENTRU PREVENIREA SI SANCTIONAREA SPALARII BANILOR

Act normativ: Hotarare nr. 594 din 04/06/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

Monitorul Oficial nr. 444 din 13 Iunie 2008

Ordinul aproba regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Regulamentul incepe cu definirea unor termeni precum:

Raport de tranzactii suspecte - documentul ale carui continut si forma se stabilesc prin decizie a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul, prin care persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 transmit Oficiului informatiile privind operatiunile suspecte de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;

Urmariti tot articolul

sau

vizitati pagina de start www.contabilitateafirmei.ro