MODIFICARI PRIVIND PREVENIREA SPALARII BANILOR

ORDONANTA DE URGENTA nr. 53 din 21/04/2008privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor masuri de prevenire şi combatere a finantarii actelor de terorism
Monitorul Oficial nr. 333 DIN 30 / 04 / 2008


Publicata in Monitorul Oficial Nr. 333 din 30 Aprilie 2008, Ordonanta de urgenta nr. 53/2008, aduce noi reglementari privind prevenirea si combaterea spalarii banilor care vizeaza, in principal, atat entitatile raportoare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, cat si cresterea pragului de raportare a operatiunilor in numerar.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 a modificat Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.
Cele doua elemente principale avute in vedere la modificare fac referire la:
- entitatile raportoare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
- cresterea pragului de raportare a operatiunilor in numerar
Modificari privind entitatile raportoare:
1. Trezoreria Statului a fost scoasa din lista entitatilor care trebuie sa raporteze la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Urmariti tot articolul

sau

vizitati pagina de start www.contabilitateafirmei.ro