Postări
Monitorul Oficial nr. 452 din 17 Iunie 2008
Decizia aproba Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe, prevazuta ca model spre sfarsitul articolului, respectiv adresa de inaintare
Decizia intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii (data publicarii: 29 mai 2008).
Metodologie de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a
rapoartelor de transferuri externe
Rapoartele la care se face referire pe parcursul acestei metodologii de lucru sunt rapoartele de tranzactii cu numerar si rapoartele de transferuri externe.
Ele sunt efectuate de entitatile raportoare, adica persoanele fizice sau juridice care intra sub incidenta Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.
Urmariti tot articolul
sau
