Postări
17 Iulie 2008
contabilitateafirmei.ro
Act normativ: Regulament nr. 9 din 03/07/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
Monitorul Oficial nr. 527 din 14 / 07 / 2008
In data de 15 Iunie 2008, contabilitateafirmei.ro publica articolul “Aplicarea masurilor pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor”. In cuprinsul sau toate persoanele carora le revin obligatii privind adoptarea de masuri de prevenire a spalarii banilor au obligatia de a aplica masuri standard de cunoastere a clientelei, in situatiile enumerate atunci (vezi articolul)
Prezentul regulament al BNR, aplicabil institutiilor de credit, persoane juridice romane, si institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei, reglementeaza standardele minime pentru elaborarea de catre acestea a normelor de cunoastere a clientelei ca parte esentiala a administrarii riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului si aspecte legate de implementarea acestora.
Pentru fiecare dintre noi, cei interesati, acest regulament poate constutui un model.
